лом

УФСБ России выявило схему уклонения от налогов через фиктивные сделки. Сотрудники Управления ФСБ России по Смоленской области задержали четырех сотрудников организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По данным оперативников, злоумышленники разработали схему по выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Как удалось выяснить, сотрудники фирмы незаконно обналичивали деньги, заключая фиктивные сделки по приобретению металлолома у физических лиц. Для реализации схемы использовались поддельные приемо-сдаточные акты и данные паспортов граждан, на которых оформлялись документы. Затем изготавливались поддельные платежные поручения, направляемые в банки для перевода средств на счета заинтересованных лиц. Полученные таким образом деньги…