Жительница области использовала подложные документы для перевода свыше 500 млн рублей за рубеж
УФСБ России по Смоленской области совместно с сотрудниками таможни пресекло деятельность организованной схемы незаконного вывода денежных средств. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к противоправной деятельности местной жительницы.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, через подконтрольные ей коммерческие структуры с использованием подложных документов осуществлялись валютные операции по переводу денег на счета иностранных компаний. Общий объём транзакций превысил 500 миллионов рублей. Данная схема служила финансовой базой для обеспечения незаконного ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции и иных товаров.
На основании собранных материалов Следственным подразделением Смоленской таможни возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 193.1 (перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов); ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).
«Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — пояснили в региональном ведомстве.
Фото: Пресс-служба регионального УФСБ
