Организованная группа за два года нанесла бюджету России ущерб свыше 250 миллионов рублей
УФСБ России по Смоленской области пресекло деятельность организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств через нелегальные финансовые схемы. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были выявлены участники, которые в период с 2021 по 2023 годы осуществляли незаконное обналичивание средств с использованием фиктивных зарплатных проектов через одно из банковских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.
По предварительным данным, общий ущерб, причиненный злоумышленниками бюджету Российской Федерации, превысил 250 миллионов рублей. Участники схемы также содействовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и сборов.
«На основании переданных УФСБ материалов в региональное следственное управление Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой») и ч. 2 ст. 198 УК России («Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупной размере»). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников преступной схемы», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
