уклонение от налогов

В Смоленской области разоблачена ОПГ, отмывшая более 250 млн рублей через фиктивные схемы
28
Май
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

В Смоленской области разоблачена ОПГ, отмывшая более 250 млн рублей через фиктивные схемы

Организованная группа за два года нанесла бюджету России ущерб свыше 250 миллионов рублей УФСБ России по Смоленской области пресекло деятельность организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств через нелегальные финансовые схемы. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были выявлены участники, которые в период с 2021 по 2023 годы осуществляли незаконное обналичивание средств с использованием фиктивных зарплатных проектов через одно из банковских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный злоумышленниками бюджету Российской Федерации, превысил 250 миллионов рублей. Участники схемы также содействовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и сборов. "На основании…
Подробнее
В Смоленске директора металлоторговой компании подозревают в неуплате налогов на 44 миллиона рублей
29
Янв
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

В Смоленске директора металлоторговой компании подозревают в неуплате налогов на 44 миллиона рублей

  В Смоленской области руководитель коммерческой организации, специализирующейся на торговле металлами и металлическими рудами, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. Уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ было возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками региональных управлений ФНС и МВД. По версии следствия, директор компании, торгующей металлами и рудой, с 2021 по начало 2024 года систематически подавал в налоговую службу поддельные декларации по НДС и налогу на прибыль, намеренно искажая реальные показатели доходов своей фирмы. «В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность предприятия…
Подробнее
Гендиректор смоленского предприятия оштрафован на 1,5 млн рублей за сокрытие налогов на 27 млн
01
Дек
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Гендиректор смоленского предприятия оштрафован на 1,5 млн рублей за сокрытие налогов на 27 млн

Руководитель полиграфической компании признан виновным в особо крупном сокрытии средств Как сообщили в региональном Следственном комитете, Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор 46-летнему гендиректору коммерческой организации, признав его виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам. Преступление, квалифицированное по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, было совершено в особо крупном размере. По данным следствия с ноября 2023 года по май 2024 года руководитель смоленского полиграфического предприятия преднамеренно сокрыл финансовые активы своей организации. Общая сумма скрытых средств, предназначенных для уплаты налогов, сборов и страховых взносов, превысила 27 миллионов рублей. Эти действия были направлены на…
Подробнее
12
Сен
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия,

Смолянин подозревается в неуплате 2,8 млн рублей налогов

Возбуждено уголовное дело по материалам УФНС и УМВД Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя региона, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального СУ СК России. По версии следствия, в период с января 2023 года по июль 2024 года подозреваемый, имея доходы, подлежащие налогообложению, не представил налоговую декларацию о доходах физических лиц. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на доходы в крупном размере, сумма которого превысила 2,8 миллиона рублей. Дело возбуждено по статье 198 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты…
Подробнее
Бывший директор смоленского предприятия подозревается в уклонении от налогов на 48 млн рублей
10
Сен
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Бывший директор смоленского предприятия подозревается в уклонении от налогов на 48 млн рублей

В Сафоново возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя компании по производству электрооборудования Следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ст. 199 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации. По данным следствия, руководитель предприятия, занимающегося производством электрооборудования, в период с января 2020 по март 2023 года уклонился от уплаты налогов на сумму около 48 миллионов рублей. Это стало возможным, как полагают следователи, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. "В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и проводят необходимые следственные действия для установления всех…
Подробнее
В Гагарине экс-директор скрыл 11,6 млн от налогов
19
Авг
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия,

В Гагарине экс-директор скрыл 11,6 млн от налогов

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от взыскания недоимки по налогам транспортной компанией. В Гагарине возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора коммерческой организации. Его подозревают в сокрытии более 11,6 млн рублей, за счет которых должна была производиться выплата налоговой недоимки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Смоленской области. По версии следствия, с сентября 2024 по январь 2025 года руководитель транспортной компании преднамеренно скрыл эти средства. "Расследование продолжается, следователи изучают финансовую отчетность", - сообщили в ведомстве. Фото: unsplash.com Напоминаем, ранее в Смоленской области разоблачена крупная налоговая махинация на 383 млн рублей.
Подробнее