неуплата налогов

23
Окт
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Бизнесмен из Смоленска подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3,7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по материалам УФНС и УМВД России по региону Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, что является нарушением статьи 198 УК РФ. Информацию об этом предоставили в региональном Следкоме. По данным следствия, подозреваемый, занимающийся грузоперевозками, в период с января 2023 года по май 2024 года умышленно внес заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. В результате таких действий он уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3,7 миллиона рублей. "В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на…
Подробнее
Сантехник из Вязьмы подозревается в налоговом преступлении на 4,9 млн рублей
02
Окт
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Сантехник из Вязьмы подозревается в налоговом преступлении на 4,9 млн рублей

Предприниматель, занимающийся санитарно-техническими работами, предположительно, внес ложные сведения в налоговую декларацию Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего индивидуального предпринимателя из Вязьмы. По данным следствия, он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает региональное управление СК России. По версии правоохранительных органов, в период с января 2023 года по май 2024 года подозреваемый, который занимается производством санитарно-технических работ, умышленно включил заведомо ложные сведения в свою налоговую декларацию. Таким образом, он, предположительно, уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 4,9 миллиона рублей. "Уголовное дело возбуждено по статье 198 Уголовного кодекса РФ. Материалы…
Подробнее
Смоленский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на 3,7 миллиона рублей
19
Сен
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия,

Смоленский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на 3,7 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело против ИП, занимающейся розничной торговлей Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя. Подозреваемая обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ст.198 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Смоленской области. По информации ведомства, расследование начато по материалам, предоставленным региональными УФНС и УМВД России. Следствие полагает, что в период с января 2023 года по май 2024 года предприниматель, осуществляющая розничную торговлю пищевыми продуктами и табачными изделиями, предоставила в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов на сумму, превышающую 3,7…
Подробнее
В Смоленской области разоблачена крупная налоговая махинация на 383 млн рублей
19
Май
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

В Смоленской области разоблачена крупная налоговая махинация на 383 млн рублей

Предприниматель из Починковского округа обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере В Смоленской области сотрудники УФСБ вместе с налоговой службой разоблачили крупную схему уклонения от налогов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что глава коммерческой организации из Починковского района, действуя в составе преступной группы, уклонился от уплаты налогов на сумму более 383 миллионов рублей. Согласно данным, полученным от УФСБ по Смоленской области, фигурант дела не подавал налоговые декларации, содержащие информацию об уплате акцизов на дизельное топливо, а также предоставил ложные сведения в декларациях по налогу на прибыль и НДС. В отношении предпринимателя Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по…
Подробнее
Директор смоленской стройкомпании подозревается в уклонении от уплаты налогов
12
Май
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Директор смоленской стройкомпании подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следствие расследует дело о сокрытии денежных средств для уплаты налогов В Смоленской области директор строительной компании стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что он скрыл более 31 миллиона рублей, которые должны были пойти на уплату налогов. Об этом сообщает СУ СК России по региону. По версии следствия, с августа 2023 года по май 2024 года руководитель компании умышленно скрывал средства, избегая уплаты налогов, сборов и страховых взносов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела. Фото: unsplash.com Напомним, руководитель смоленской компании находится под подозрением в сокрытии налогов на сумму 76 млн рублей.
Подробнее
Руководитель смоленской компании находится под подозрением в сокрытии налогов на сумму 76 млн рублей
04
Мар
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия,

Руководитель смоленской компании находится под подозрением в сокрытии налогов на сумму 76 млн рублей

Следствие подозревает главу смоленской компании в уклонении от уплаты налогов с января 2018 года по май 2021 года на общую сумму более 76 миллионов рублей Следственный комитет России по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из смоленских компаний. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2018 года по май 2021 года он не платил налоги, предоставляя в налоговые органы заведомо ложные сведения. Сумма неуплаченных налогов составляет более 76 миллионов рублей. Компания, которой руководит подозреваемый, занимается торговлей машинами и оборудованием. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и сумму причиненного…
Подробнее
В Смоленске гендиректор стройфирмы «забыл» заплатить 30 миллионов налогов
27
Янв
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

В Смоленске гендиректор стройфирмы «забыл» заплатить 30 миллионов налогов

Гендиректор подозревается в намеренном занижении налоговых выплат В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области. Дело было возбуждено по материалам, поступившим из региональных управлений Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел. Руководителя общества с ограниченной ответственностью подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов). По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2023 года генеральный директор, действуя от имени строительно-монтажной компании, включил в налоговые…
Подробнее
13
Авг
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , ,

Директор рославльского автосервиса подозревается в сокрытии от налоговой службы более 11 млн рублей

Следователи анализируют финансовую документацию компании В Рославле руководителя предприятия по ремонту и обслуживанию автотехники подозревают в том, что он скрыл средства организации, которые должны были пойти на уплату налогов и сборов. Об этом сообщает СУ СКР по Смоленской области. По версии следствия, с января 2023 по март 2024 года директор имел возможность погасить долги предприятия по сборам и налогам, но вместо этого скрыл более 11 миллионов рублей прибыли. Он перевёл деньги организации в обход счетов предприятия. Следователи выясняют подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия доходов. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы. Фото: freepik Ранее смоленский турист стал…
Подробнее
30
Июл
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , ,

Смоленский бизнесмен пойман на уклонении от уплаты налогов на 137 миллионов рублей

Государственному бюджету нанесен значительный ущерб УФСБ России по Смоленской области пресекло масштабную схему уклонения от уплаты налогов. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 43-летний генеральный директор одной из строительных фирм региона. Как установили сотрудники ФСБ, мужчина разработал хитроумную схему, позволившую ему уклониться от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в особо крупных размерах. Он включал в налоговые декларации ложные сведения о несуществующих финансово-хозяйственных отношениях с десятками юридических и физических лиц. Сумма неуплаченных налогов, по данным следствия, превысила 137 миллионов рублей. В отношении бизнесмена региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 199 УК России ("Уклонение от уплаты налогов,…
Подробнее
27
Июн
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия

Директора вяземской организации подозревают в уклонении от уплаты налогов

Возбуждено уголовное дело Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области Наталья Зуева, в отношении директора вяземской организации возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с февраля по август 2023 года директор компании, занимающейся автомобильными грузовыми перевозками, сокрыл средства в размере 5,4 миллиона рублей, которые должны были пойти на погашение задолженности. Деньги были переведены на счета других компаний, минуя расчётные счета организации. В настоящее время следователи изучают финансовую отчётность компании и проводят другие следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления. Фото: pixabay Ранее в Сафоновском районе рыбак-браконьер привлечен к уголовной…
Подробнее