УФСБ России выявило схему уклонения от налогов через фиктивные сделки.
Сотрудники Управления ФСБ России по Смоленской области задержали четырех сотрудников организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По данным оперативников, злоумышленники разработали схему по выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
Как удалось выяснить, сотрудники фирмы незаконно обналичивали деньги, заключая фиктивные сделки по приобретению металлолома у физических лиц. Для реализации схемы использовались поддельные приемо-сдаточные акты и данные паспортов граждан, на которых оформлялись документы. Затем изготавливались поддельные платежные поручения, направляемые в банки для перевода средств на счета заинтересованных лиц. Полученные таким образом деньги обналичивались и передавались сотрудникам фирмы.
По предварительным данным, с 2024 по 2025 годы со счетов организации в пользу физических лиц было перечислено порядка 800 миллионов рублей.
«В отношении задержанных региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливается их причастность к другим эпизодам противоправной деятельности и возможное пособничество иных лиц», — прокомментировали в ведомстве.
Фото: УФСБ России по Смоленской области
Ранее УФСБ Смоленска пресекло коррупционную схему бывшего сотрудника силовых структур.
