800 миллионов рублей: как в Смоленской области отмывали деньги через лом
УФСБ России выявило схему уклонения от налогов через фиктивные сделки. Сотрудники Управления ФСБ России по Смоленской области задержали четырех сотрудников организации, специализирующейся на оптовой торговле отходами и ломом, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По данным оперативников, злоумышленники разработали схему по выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Как удалось выяснить, сотрудники фирмы незаконно обналичивали деньги, заключая фиктивные сделки по приобретению металлолома у физических лиц. Для реализации схемы использовались поддельные приемо-сдаточные акты и данные паспортов граждан, на которых оформлялись документы. Затем изготавливались поддельные платежные поручения, направляемые в банки для перевода средств на счета заинтересованных лиц. Полученные таким образом деньги…