Гражданка России использовала номинального директора и поддельный контракт для перевода предоплаты белорусскому контрагенту
Сотрудники Смоленской таможни выявили факт незаконного вывода денежных средств за границу на сумму более 65 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, валютная операция проводилась с использованием подложных документов.
Согласно материалам проверки, гражданка РФ зарегистрировала коммерческую организацию на подставное лицо (номинального руководителя). От имени этой компании были осуществлены банковские переводы нерезиденту — белорусской фирме. Деньги перечислялись под видом предоплаты за поставку рыбной продукции.
В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что внешнеэкономический контракт, представленный в банк для подтверждения сделки, является фиктивным. По данному факту Смоленская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).
Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Фото: ПРО РЕГИОН Смоленск
