Финансовая афера на 65 млн: смоленская таможня пресекла вывод средств за рубеж
Гражданка России использовала номинального директора и поддельный контракт для перевода предоплаты белорусскому контрагенту Сотрудники Смоленской таможни выявили факт незаконного вывода денежных средств за границу на сумму более 65 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, валютная операция проводилась с использованием подложных документов. Согласно материалам проверки, гражданка РФ зарегистрировала коммерческую организацию на подставное лицо (номинального руководителя). От имени этой компании были осуществлены банковские переводы нерезиденту — белорусской фирме. Деньги перечислялись под видом предоплаты за поставку рыбной продукции. В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что внешнеэкономический контракт, представленный в банк для подтверждения сделки, является фиктивным. По данному факту Смоленская таможня возбудила уголовное дело…
