Три участника схемы по отмыванию сотен миллионов рублей задержаны сотрудниками ФСБ Смоленской области
Сотрудники управления УФСБ России по Смоленской области задержали трех участников крупной криминальной группы, подозреваемых в нелегальном обороте средств платежа. Согласно сообщениям ведомства, фигуранты причастны к схеме незаконного обналичивания денежных средств посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи лома металлов и фальсификации финансовых документов.
Ранее следствие установило, что организаторы схемы искали доверчивых граждан, согласившихся передать личные данные, включая паспортные сведения, банковские карты и телефонные номера. Затем, используя подставные платежные поручения, деньги выводились на счета физических лиц, а впоследствии обналичивались и передавались участникам организованной группы.
Общая сумма выведенных средств составила около 800 млн рублей. Среди участников группы были как руководители коммерческих предприятий, так и граждане, имеющие связи с представителями правоохранительных органов региона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса России («Незаконный оборот средств платежей»). Нарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Пресс-служба УФСБ подчеркивает, что расследование продолжается, ведется работа по выявлению остальных возможных эпизодов преступления.
Фото: Unsplash.com
Напомним, ранее УФСБ России выявило данную схему уклонения от налогов через фиктивные сделки.
