Смоленские силовики раскрыли схему отмывания 800 млн рублей через металлолом
Три участника схемы по отмыванию сотен миллионов рублей задержаны сотрудниками ФСБ Смоленской области Сотрудники управления УФСБ России по Смоленской области задержали трех участников крупной криминальной группы, подозреваемых в нелегальном обороте средств платежа. Согласно сообщениям ведомства, фигуранты причастны к схеме незаконного обналичивания денежных средств посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи лома металлов и фальсификации финансовых документов. Ранее следствие установило, что организаторы схемы искали доверчивых граждан, согласившихся передать личные данные, включая паспортные сведения, банковские карты и телефонные номера. Затем, используя подставные платежные поручения, деньги выводились на счета физических лиц, а впоследствии обналичивались и передавались участникам организованной группы. Общая сумма выведенных средств составила около…
