коррупция

Три участника схемы по отмыванию сотен миллионов рублей задержаны сотрудниками ФСБ Смоленской области Сотрудники управления УФСБ России по Смоленской области задержали трех участников крупной криминальной группы, подозреваемых в нелегальном обороте средств платежа. Согласно сообщениям ведомства, фигуранты причастны к схеме незаконного обналичивания денежных средств посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи лома металлов и фальсификации финансовых документов. Ранее следствие установило, что организаторы схемы искали доверчивых граждан, согласившихся передать личные данные, включая паспортные сведения, банковские карты и телефонные номера. Затем, используя подставные платежные поручения, деньги выводились на счета физических лиц, а впоследствии обналичивались и передавались участникам организованной группы. Общая сумма выведенных средств составила около…