хищение средств

Смоленский бизнесмен пойман на уклонении от уплаты налогов на 137 миллионов рублей
30
Июл
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , ,

Смоленский бизнесмен пойман на уклонении от уплаты налогов на 137 миллионов рублей

Государственному бюджету нанесен значительный ущерб УФСБ России по Смоленской области пресекло масштабную схему уклонения от уплаты налогов. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 43-летний генеральный директор одной из строительных фирм региона. Как установили сотрудники ФСБ, мужчина разработал хитроумную схему, позволившую ему уклониться от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в особо крупных размерах. Он включал в налоговые декларации ложные сведения о несуществующих финансово-хозяйственных отношениях с десятками юридических и физических лиц. Сумма неуплаченных налогов, по данным следствия, превысила 137 миллионов рублей. В отношении бизнесмена региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 199 УК России ("Уклонение от уплаты налогов,…
Подробнее
Жительница Смоленска стала жертвой мошенника и лишилась более ста тысяч рублей
15
Апр
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Жительница Смоленска стала жертвой мошенника и лишилась более ста тысяч рублей

Полиция расследует это преступление В связи с продолжающимися случаями мошенничества в Смоленске, жительница регионального центра стала жертвой киберпреступников. Под предлогом угрозы списания денег с ее счетов, злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и попросили женщину продиктовать реквизиты карт. Наивно доверившись, она сообщила им информацию. Сразу после этого с двух ее банковских карт было похищено более 105 000 рублей. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения денег. Фото: pixabay Напомним, украинец подозревается в хищении 20 млн рублей у «Росатома».
Подробнее
Директор смоленского предприятия утаил от государства 260 млн рублей налогов
13
Мар
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Директор смоленского предприятия утаил от государства 260 млн рублей налогов

В налоговые декларации генеральный директор предоставляет ложную информацию. Информация о том, что директор смоленского ООО не заплатил налоги на сумму 260 млн рублей, была представлена старшим помощником руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СК России по Смоленской области Натальей Зуевой. По версии следствия, мужчина является генеральным директором компании, занимающейся строительно-монтажными и пуско-наладочными работами. Согласно предварительной версии, с января 2019 года по март 2021 года он предоставлял ложную информацию в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций и НДС, не уплатив свыше 201 млн рублей. "Благодаря совместной работе регионального УМВД России, налоговых и следственных органов, на…
Подробнее
Смолянина будут судить за хищение денежных средств с детской банковской карты
14
Фев
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , , ,

Смолянина будут судить за хищение денежных средств с детской банковской карты

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "кража с банковского счета". Подозреваемого в хищении денег с детской банковской карты задержали в Смоленской области, сообщается официальным представителем следственного управления СК России по региону, Натальей Зуевой. По информации следователей, мужчина нашел карту возле дома в Вязьме, проник в магазин и использовал ее для оплаты товаров. Позже ему было предъявлено обвинение по статье "кража с банковского счета". Задержанный признал свою вину. Собранные следствием доказательства позволили утвердить обвинительное заключение, и теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: freepik Ранее пенсионерка из Смоленска хотела помочь дочери и лишилась 16000 рублей.
Подробнее
Глава смоленской коммерческой фирмы осужден за хищение государственных средств
06
Окт
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Глава смоленской коммерческой фирмы осужден за хищение государственных средств

Он обвиняется в хищении госсредств.  Согласно информации от пресс-службы УФСБ России по Смоленской области, глава коммерческой фирмы в Смоленске был приговорен к уголовному наказанию за присвоение средств из бюджета. Ведомство утверждает, что он незаконно получал возмещение НДС, представляя фальшивые сведения о вымышленных сделках с другими компаниями. Ущерб составил более 1,6 миллиона рублей. "Ленинский районный суд города Смоленска признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - прокомментировали в пресс-службе. Фото: yandex.ru Напомним, ранее жителя Смоленской области обвинили за крупное мошенничество.
Подробнее
Выявлены факты хищения при строительстве школы в Смоленске
12
Сен
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Выявлены факты хищения при строительстве школы в Смоленске

ФСБ выявила факты хищения при строительстве школы в Соловьиной Роще в Смоленске.  Как сообщила пресс-служба УФСБ России по региону, под подозрение попала бывший заместитель директора и главный инженер ОГКУ "Управление капитального строительства Смоленской области". Согласно версии УФСБ и Следственного комитета, она злоупотребила своим служебным положением, подписывая акты приемки работ и согласовывая необходимые документы, несмотря на то, что работы фактически не были выполнены. Ущерб, причиненный этими действиями, оценивается примерно в 7,5 миллионов рублей. "Противоправные действия подозреваемой не только привели к финансовым потерям федерального и регионального бюджетов, но также нарушили права юных жителей Смоленска на получение образования и осложнили решение одной из…
Подробнее
Студентка из Смоленска лишилась 17 тысяч рублей при покупке сумки через интернет
19
Апр
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, ,

Студентка из Смоленска лишилась 17 тысяч рублей при покупке сумки через интернет

У 21-летней студентки из Смоленска мошенники похитили 17 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону. По данным следствия, девушка разместила информацию о продаже сумки на сайте, где хотела продать свою сумку. Через некоторое время на объявление откликнулась неизвестная. Она скинула потерпевшей ссылку, туда смолянка ввела все реквизиты банковской карты. Неизвестная похитила свыше 17 тыс. рублей. "По данному факту отделом № 1 следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража»», - рассказали в пресс-службе. Фото: ru.freepik.com Напомним, ранее аферисты размещают объявления с обещаниями помочь получить…
Подробнее
Экс-инженеров Смоленской АЭС осудили за хищение денежных средств в размере 8 млн рублей
31
Мар
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , , ,

Экс-инженеров Смоленской АЭС осудили за хищение денежных средств в размере 8 млн рублей

В размере 8 млн рублей выявлено хищение денежных средств Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. Оперативники и следователи органов безопасности установили и доказали причастность к совершению данного преступления двух инженеров электроцеха указанного предприятия. "Пользуясь служебным положением, мужчины обеспечили заключение договора на проведение технических работ на атомной электростанции на сумму более 5,4 млн рублей с аффилированной фирмой, передавшей выполнение работ на субподряд коммерческой организации, принадлежащей сестре одного из фигурантов. При этом обязательства по указанному соглашению выполнены не были. Денежные средства мошенники перевели на принадлежащие им счета. В дальнейшем по указанной схеме злоумышленники присвоили около 2,5 млн…
Подробнее
Сотрудниц «Почты России» обвиняют в хищении денежных средств в размере 1,5 млн рублей
23
Мар
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , ,

Сотрудниц «Почты России» обвиняют в хищении денежных средств в размере 1,5 млн рублей

Злоумышленницы присвоили 1,5 млн рублей, принадлежавших акционерам ПАО «Дорогобуж».  В ноябре 2020 года 33 - летняя начальница отделения почтовой связи умышленно внесла в единую базу ЕАС АО «Почта России» недостоверные сведения об акционерах предприятия по производству минеральных удобрений, что позволило ей неправомерно похитить из кассы наличные денежные средства в размере более 800 тысяч рублей. Спустя месяц злоумышленница вместе со своей 27 - летней заместительницей по той же схеме присвоили и разделили между собой порядка 770 тысяч рублей. Материалы для возбуждения уголовного дела переданы в региональное УМВД, сообщает пресс-служба УФСБ России по Смоленской области. Начальнице назначено наказание в виде 2,5 лет…
Подробнее
Смоленскому фермеру грозит срок за хищение более 1 млн бюджетных средств
16
Мар
Газета «ПРО Регион»
Нет комментариев
ПРОисшествия, , , , ,

Смоленскому фермеру грозит срок за хищение более 1 млн бюджетных средств

Смоленского фермера-предпринимателя обвинили в мошенничестве. Как сообщает прокурата Смоленской области, фермера из Кардымовского района подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2012 по 2013 год фермер фиктивно зарегистрировал своего рабочего в качестве главы КФХ, с целью получить от районной администрации выплаты для начинающих фермеров на общую сумму свыше 1,3 миллиона. «В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнила старший помощник прокурора области Юлия Казакова. Фото: ru.freepik.com  
Подробнее